Một trong những chủ đề chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Trung ương G-20 vào cuối tuần này có liên quan đến rửa tiền và tiền điện tử. Những thỏa thuận được trông đợi sẽ là một bất ngờ?

Một thỏa thuận mới về tiền điện tử và AML?

Jiji Press, một trang web của Nhật Bản, thông báo rằng sẽ có những thỏa thuận mới về tiền điện tử và AML / CFT. Nhưng đối với công ty phân tích Blockchain Chainalysis – công ty có gắn bó trực tiếp với các nhà quản lý toàn cầu, thì thật đáng ngạc nhiên nếu họ đồng ý về một cái gì đó mới. Jesse Spiro – người đứng đầu chính sách của Chainalysis, mong đợi hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), sẽ được công bố vào cuối tháng này, để phản ánh dự thảo hướng dẫn mà họ đã ban hành vào tháng 3 năm nay.

Ông đã tóm tắt dự thảo của FATF như một thỏa thuận trong ngành về các tiêu chuẩn nhất định, bao gồm cả KYC, tăng cường thẩm định (EDD), giám sát giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ là cần thiết để chống rửa tiền

Task Force tài chính (FATF) là một cơ quan liên chính phủ được thành lập để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trong một cuộc họp G-20 trước đó, G-20 nói rằng họ sẽ cam kết thực hiện các tiêu chuẩn của FATF khi họ áp dụng cho các tài sản tiền điện tử

Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản ( JVCEA ) đã dự đoán kết quả của hội nghị G-20 và như đã trao đổi với Trang web Cointelegraph rằng họ sẽ sẵn sàng tuân thủ:

Chúng tôi đang theo dõi các chính sách toàn cầu về AML / CFT rất chặt chẽ. Chúng tôi giám sát các thành viên của mình, các sàn giao dịch của Nhật Bản để đảm bảo rằng họ tuân thủ chúng.

Rửa tiền, Quyền riêng tư và Lợi ích Công cộng
Tôi nghĩ rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người, theo Zaidelson, ông cho rằng đó là điều cần lưu ý khi nói về hoạt động rửa tiền. Không thể chấp nhận nếu các cơ quan quản lý có sẵn tất cả các giao dịch tài chính để xem xét tại bất kỳ thời điểm nào:

Không thể kiểm tra mọi PC và mọi điện thoại di động về sự hiện diện của ví tiền điện tử. Không thể chặn Internet. Thay vì tham gia vào một cuộc chiến vô ích chống lại tiền điện tử ẩn danh, các nhà quản lý nên hợp tác với các nhà phát triển và tìm cách biến chúng thành một phần của hệ sinh thái hiện có.

Spiro của Chainalysis nghĩ đến sự cân bằng giữa hoạt động rửa tiền và quyền riêng tư về lợi ích và sự an toàn của cộng đồng.

Ví dụ, luật GDPR của Châu Âu , được ban hành để bảo vệ quyền riêng tư, có các quy tắc rõ ràng vạch ra khi việc truyền dữ liệu cá nhân được bảo đảm, bao gồm cả nếu đó là ‘vì lợi ích công cộng’, hoặc cần thiết để bảo vệ công chúng.

Spiro nghĩ rằng một tiêu chí tương tự nên được áp dụng cho tiền điện tử. Ông nhìn thấy những ưu điểm của các thực tiễn tốt nhất về tuân thủ tiền điện tử như KYC và phân tích blockchain, trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như khai thác trẻ em, buôn bán người, buôn bán ma túy và khủng bố.

Đồng thời, ông đảm bảo rằng Chainalysis không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ các sàn giao dịch. Thay vào đó, những gì họ có thể làm là biết một địa chỉ cụ thể thuộc về một khách hàng tại sàn giao dịch đó, chứ không phải khách hàng là ai.

>> Xem thêm: Gần 10 triệu đô la XRP bị đánh cắp trong GateHub Hack

    Pin It on Pinterest

    Share This