Binance, Bitmex, Tron và một số công ty tiền ảo khác đã bị một công ty luật của Hoa Kỳ nhắm đến và đệ trình một loạt đơn kiện liên quan đến vấn đề lừa đảo. Các vụ kiện này cáo buộc rằng các công ty tiền mã hóa này đã lừa nhà đầu tư bằng cách bán chứng khoán bất hợp pháp dưới dạng token kỹ thuật số để kiếm lời.

“Huyết hôn” giới tiền điện tử

Theo Offroad Alert, 11 vụ kiện đã được đệ trình vào thứ Sáu bởi công ty tranh tụng Roche Cyrulnik Freedman (New York). Vụ kiện nhắm đến 42 bị cáo, ở hơn 10 quốc gia, bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Canada, Quần đảo Cayman, Trung Quốc, Estonia, Hồng Kông, Israel, Nhật Bản, Malta, Seychelles, Singapore, Nam Phi, Thụy Sĩ, Đài Loan, Mỹ, và Việt Nam.

Offshore Alert đã gọi sự kiện này là “Huyết hôn”, ám chỉ vụ thảm sát kinh hoàng và nổi tiếng trong “Trò chơi vương quyền”.

Đáng chú ý, Roche Cyrulnik Freedman chính là công ty luật đứng sau vụ kiện Bitfinex thao túng thị trường vào tháng 10 năm 2019. Công ty này cũng đại diện cho quyền lợi cuả Kleiman trong vụ kiện hàng tỷ đô la chống lại “cha đẻ Bitcoin tự xưng” – Craig Wright.

Tất cả các vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với một chủ đề chung: Các công ty đã phát hành mã token với ý định lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhận thức về cách thức hoạt động của tiền điện tử của thị trường. Và họ đã bán những chứng khoán bị cáo buộc bất hợp pháp này cho công dân Hoa Kỳ.

Vụ kiện tập thể khẳng định rằng các công ty đã quảng cáo mã token của mình là token tiện ích (utility token) và tuyên bố chúng không cần phải đăng ký như token chứng khoán. Một số công ty còn so sánh mã token của họ với Bitcoin và Ether (token của blockchain Ethereum) và tự nhận chúng không được coi là chứng khoán. Song, công ty luật cho rằng các nhà đầu tư chưa biết rõ rằng những token đó cần đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

KuCoin, Quantstamp, Bibox, KayDex, Status, BProtocol và Civic là một trong số những công ty khác bị nhắm đến trong các vụ kiện. Ở góc độ cá nhân, các giám đốc điều hành của những công ty bị kiện cũng đã được nêu tên. Bao gồm Giám đốc điều hành của Block.one, Brendan Blumer và CTO Dan Larimer; Giám đốc điều hành Civic, Vinny Lingham; nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes; và nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, được biết đến với cái tên “CZ”. Nguyên đơn bao gồm Chase Williams, Alexander Clifford, William Zhang và Eric Lee.

Vụ kiện cho rằng các mã token do các bị cáo phát hành đã không vượt qua bài thử nghiệm Howey. Đây là một kiểm tra để xác định xem tài sản nào không phải là chứng khoán theo luật liên bang Hoa Kỳ. Một trong những nguyên lý chính của thử nghiệm là hợp đồng đầu tư tồn tại khi có:

  • Một khoản đầu tư bằng tiền
  • Có kỳ vọng về lợi nhuận từ việc đầu tư
  • Việc đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung
  • Bất kỳ lợi nhuận nào đến từ nỗ lực của người quảng bá hoặc bên thứ ba

Thiệt hại từ các vụ kiện này sẽ được xác định tại tòa. Dưới đây là tóm tắt vụ kiện của 3 ông lớn trong ngành crypto.

== Xem thêm: Tim Draper: Đại dịch Corona có thể là điểm bùng phát của Bitcoin

Chanpen Chzhao Binance

Binance

Vụ kiện chống lại Binance tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã bán chứng khoán mà không có giấy phép. Vụ kiện liệt kê 12 mã token, trong đó có EOS, Bancor (BNT) và Status token (SNT).

Binance và các công ty phát hành token đã thực hiện hàng triệu giao dịch trái phép trong quá trình chào mời, chào bán và bán chứng khoán, mà không đăng ký. Bản thân Binance cũng không đăng ký với SEC để xác định vai trò là sàn giao dịch, hay công ty môi giới.

Hồ sơ kiện Binance lướt qua lần lượt các token và chứng mình tại sao chúng đích thị là token chứng khoán. Vụ kiện này được xem như là nộp thay cho người dùng Binance, những người đã mua các mã token và bị thiệt hại trong vòng 3 năm qua.

Tron

Vụ kiện nổi bật thứ hai là chống lại Tron Foundation, công ty đứng sau nền tảng Tron, có văn phòng tại Singapore, San Francisco và Bắc Kinh. Tron Foundation, nhà sáng lập Justin Sun, và CTO Zhiquiang Chen bị cáo buộc rằng từ tháng 6 năm 2017 đến nay, họ đã quảng bá, chào bán và bán “chứng khoán của Tron” – đồng TRX, trên khắp Hoa Kỳ và vi phạm luật chứng khoán.

Hơn nữa, tài liệu vụ kiện còn dẫn ra những bằng chứng chứng mình sự thiếu minh bạch và cố ý lừa nhà đầu tư của Tron. Whitepaper Tron tuyên bố rõ ràng rằng TRX không phải là token chứng khóan. Trên Twitter, Justin Sun tự nhận là Tron vượt trội hơn Ethereum, sẽ loại bỏ được Ethereum, nhưng ETH không giống với TRX. ETH không phải là token chứng khoán.

BitMEX

Vụ kiện đệ trình chống lại HDR Global Trading (công ty đã đăng ký tại Seychelles sở hữu và vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX) tuyên bố rằng công ty đã bán chứng khoán, cụ thể là các sản phẩm phái sinh tham chiếu các token EOS và SNT, mà không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán.

“BitMEX đã cung cấp các sản phẩm chứng khoán tương lai trên Internet và được phân phối trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Và các sản phẩm chứng khoán tương lai đã được cung cấp và bán cho Nguyên đơn và công chúng ở Hoa Kỳ.” – Hồ sơ vụ kiện đã viết.
Về điểm này, vụ kiện sử dụng ngôn ngữ tương tự như các vụ kiện khác. Nhưng BitMEX còn vướng vào tội thao túng giá.

“BitMEX hoạt động giống như một sòng bạc, nó thao túng cả hệ thống và thị trường mà khách hàng của nó sử dụng để thu lợi đáng kể.”
Vào ngày 13 tháng 3, khi giá Bitcoin giảm 20%, BitMEX đã “tắt điện” trong một khoảng thời gian ngắn. Do hậu quả của việc ngừng hoạt động, BitMEX đã không đụng đến Quỹ bảo hiểm của mình, mà đã thanh lý 800 triệu đô la của khách hàng, những vị thế có đòn bẩy cao.

== Có thể bạn quan tâm: 3 Giải Pháp Để Thiết Kế Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử (Tiền Ảo – Coin) Cryptocurrency Exchange

Theo Decrypt.co

  1. Đồng Euro kỹ thuật số đầu tiên đã thử nghiệm thành công tại Ngân hàng Pháp
  2. Trung Quốc xuất bản sách về tiền điện tử đưa vào chương trình giảng dạy
  3. Giá đồng tiền ảo Bitcoin có thể vượt qua 100.000 USD vào năm 2021
  4. 4 lý do nên đầu tư vào đồng Bitcoin (BTC) năm 2020
  5. WoToken – Dự án lừa đảo đánh cắp hơn 1 tỷ USD BTC và Altcoin khác
  6. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng tốc áp dụng Blockchain
  7. Pavel Durov tuyên bố từ bỏ dự án blockchain TON và token Gram
  8. Những hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ biến năm 2020

Pin It on Pinterest

Share This